百十四銀行の株主総会へ行ってきました。
日 時 ： 2019年6月27日（木）10時～
場 所 ： 香川県高松市亀井町５番地の１ 当行本店 ５階ホール
株主数： 13,154名
台風が来てたので雨の中の参加です
1階で行員が傘を預かってくれて、番号札もらいました
受付で議決権と引き換えに整理券とお土産をいただき中へ
冒頭、議長ら取締役一同が、去年5月に起った20代女性行員の不適切行為(セクハラ事件)について、会長が2018年10月31日付けで辞任したことの謝罪がありました。
また、一人の社外取締役が諸事情により欠席していることも合わせて謝罪がありました。
報告事項については、プロジェクターを使って映像を見ながら、女性ナレーションで進める形です
10時28分～質疑応答がありましたが、メモ帳は持って行ったけど、書くもの忘れたので、スマホのメモ機能使ってせっせと控えましたが、なかなか追い付かず、聞き間違いとか聞き漏れとかあるのであまり参考にしないでくださいm(__)m
＜質疑応答＞
１人目
●前代表取締役会長の処分について退職金は支払ったと思うが、経営陣の認識の甘さがある。
→前会長について、株主の皆様、多くの関係者に多大なご迷惑をかけた。 第三者弁護士の意見を求めた上で、取締役会等で処分をどうするか話し合われていたが、その途中で会長自らが辞任を申し出たため、取締役会でも辞任が妥当だろうとの意見と一致したため、それを受け入れた。 退職金は個人のことなので詳しくは言えないが相当の減額をしている。
●純利益がほぼ半減していて、（四国？）の地銀として下から2番目。大口不良債権の貸し倒れで60億の損失で前年比より倍増している。経営は結果責任であるが、トップとしてどう責任をとるのか。
→経営について、利益水準が大幅に減少した。 地に足のついた営業をする。（メモが追い付かず、ほとんど聞き漏らしてます
）
●前会長の退職金について退職金の減額が妥当と思われる、社外取締役から回答願いたい。
→前会長については、この後、事実関係の調査、対応策、将来に向けて話し合われる。 具体的なことについては申し上げられないが、解任ではなく、辞任勧告妥当ということは取締役委員会で出た意見のもとである。
２人目
●5月に起こったことが10月末に処分というのは、なぜそこまで時間がかかったのか、なぜ、相談役として任期満了まで勤めさせたのか。
→高松商工会議所会頭を始め、100を越える役に就任していたため、百十四銀行の会長としてそれぞれの団体や関係があったので、途中で辞めさせるにもその後が混乱するため、相談役という形で留まった。
●フィンティックについて
→スマホがあれば口座の動きがわかるようにした。 今のお金をいつまでにいくらにしないといけないのかのシミュレーションのサービス、試算できる。
●侍になれと行員に行っているが、よわっちぃ侍だな。
→侍になれと行員に言ってるのは、やりたいことをやれ、やったことにたいしては責任をとれといっている。 それに基づいて会長は責任を取って辞任した。
●残された行員にとってこの辞任という処分はよかったのか。
→被害を受けた女性行員は本人の意向で、これ以上ことを大きくしないでくれと言われている。
報告事項の質疑応答は以上で、この後は議案に対して1議案ごとに質疑応答を行う形でした
4号議案（監査等委員である取締役7名選任の件）について
３人目
●候補者Ｙ氏は、香川県の出納局長をやってた。いわば香川県の最高責任者。他の部長ならいいが独立性に違反しないのか。
→利益相反や独立性には問題がない。 当行から多額の寄付や大得意先でもないため。 独立性については招集通知、21ページに記載している。 香川県は、主要な取引先ではない。 選任された方が独立性を発揮してくれるかどうかにある。 36年間勤務して、県もやめているので大丈夫と判断。
●候補者Ｓ氏は、現職の役員であるが生命保険会社に勤務していたので利益相反に値しないのか。
→利益相反はない。
●候補者Ｉ氏は、欠席しているが、年に1回の重要な株主総会に参加しないのは、社外取締役として適任なのか。
→プライベートなことなので理由は申し上げられない。 招集通知の履歴にも記載しているように、取締役会13回中13回出席しているので安心してほしい。
●私は年20回の総会に参加している。経営陣自らが、汗をかいて、下の者の尻叩きに徹しないように気を付けていただきたい。
→経営陣に対する恨みと受け捉えた。
４人目
●取締役を1名増員することについて、費用対効果を考えるが、具体的にどのようにその考えに至ったのが、数値で教えてほしい。
→ガバナンスの強化が世界的に言われている。 3分の1は社外取締役にしなさいというのがあるため、これで満たすことになる。 数値で表すことは難しい。 報酬は取締役全員で1億円であることをご理解いただきたい。
議決が終わった後、選任、退任の人のあいさつがありました
11時25分総会終了
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